各位股東：

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《淮南通商農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》有關(guān)規(guī)定，淮南通商農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱本行）擬定于2024年9月29日上午9:30召開2024年股東大會。現(xiàn)將會議召開有關(guān)事項通知如下：

一、會議時間

2024年9月29日上午9:30

二、會議地點

本行七樓會議室（地址：淮南市田家庵區(qū)朝陽東路124號）

三、參會人員

（一）本行股東或其委托代理人。

（二）本行董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）本行聘請的見證律師及邀請的其他人員。

四、會議審議內(nèi)容

（一）《關(guān)于2023年度董事會工作報告的議案》

（二）《關(guān)于2023年度監(jiān)事會工作報告的議案》

（三）《關(guān)于2023年度利潤分配方案的議案》

（四）《關(guān)于2023年度財務(wù)決算情況報告的議案》

（五）《關(guān)于2024年度財務(wù)預(yù)算方案的議案》

（六）《關(guān)于2023年度股金分紅方案的議案》

（七）《關(guān)于變更注冊資本的議案》

（八）《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

（九）《關(guān)于2023年度關(guān)聯(lián)交易報告的議案》

（十）《關(guān)于2023年度審計工作報告的議案》

（十一）《關(guān)于董事、監(jiān)事及經(jīng)營層2023年度履職評價報告的議案》

（十二）《關(guān)于2024-2026年三年發(fā)展規(guī)劃的議案》

（十三）《關(guān)于發(fā)起成立的村鎮(zhèn)銀行改革的系列議案》

（十四）《關(guān)于修訂公司章程的議案》

（十五）《關(guān)于修訂獨立董事制度的議案》

（十六）《關(guān)于修訂外部監(jiān)事制度的議案》

（十七）《關(guān)于修訂監(jiān)事會議事規(guī)則的議案》

（十八）《關(guān)于選舉第五屆董事會董事的議案》

（十九）《關(guān)于選舉第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》

五、會議登記

本行股東參加會議需先進(jìn)行預(yù)登記，具體如下：

1.登記時間：本通知發(fā)布之日起至2024年9月23日（上午8:00-11:30，下午14:30-17:30，節(jié)假日除外）。

2.登記地址：本行五樓503辦公室。

3.登記手續(xù)：

（1）出席會議的自然人股東應(yīng)持本人身份證辦理登記；如委托代理人出席的，代理人應(yīng)持授權(quán)委托書、自然人股東身份證復(fù)印件及本人身份證辦理登記。

（2）企業(yè)法人股東由法定代表人親自出席的，應(yīng)持企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證辦理登記；企業(yè)法人股東委托非法定代表人出席的，代理人應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人簽署的授權(quán)委托書（加蓋公章）、法定代表人身份證復(fù)印件及本人身份證辦理登記。

4.登記方式：出席會議者在登記時間內(nèi)到指定地點登記或以信函等方式進(jìn)行登記。

來信請寄：淮南市田家庵區(qū)朝陽東路124號淮南通商農(nóng)商銀行辦公室，郵編232000（信封請注明：2024年股東大會參會資料），電話0554-2690819。

六、會議出席及簽到

請參加會議的股東或代理人于2024年9月29日上午8:30前到達(dá)會場辦理簽到手續(xù)并參加會議。會議將于當(dāng)天上午9:30準(zhǔn)時開始。

（一）已辦理會議登記的出席人員，請攜帶本人身份證出席；未作會議登記的股東或股東代表，報到時必須提供本通知第五項會議登記手續(xù)要求的股東證明資料。

（二）由于攜帶證件或文件不齊全，導(dǎo)致無法確認(rèn)其股東或代理人資格的人員，將不能出席會議并進(jìn)行表決。

七、其他事項

會務(wù)聯(lián)系人及聯(lián)系電話：孫經(jīng)理 0554-2690819

附件：淮南通商農(nóng)村商業(yè)銀行2024年股東大會授權(quán)委托書

    淮南通商農(nóng)村商業(yè)銀行

                                  2024年9月9日